信息化利于外貿企業應對出口管制風險
發布時間：2022-01-29
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當下，應對出口管制和經濟制裁風險對外貿企業越發重要。在日前舉行的“出口管制與經濟制裁的趨勢和合規建議”講座中，北京市金杜律師事務所高級顧問孫興建議企業，要熟悉美國、中國和歐盟等業務可能涉及國家的監管政策，樹立合規生存意識，要具備大局觀，盡早建立相應的出口管制合規體系。
具體來說，孫興認為，針對供應鏈安全，企業要評估供應鏈風險，建立備用供應鏈，緊盯出口管制最新動態，搭建本土供應鏈，重視技術及人才儲備；針對企業戰略布局，關注國際政治經濟等因素可能對企業經營戰略帶來的影響；對現有交易及商業伙伴進行合規評估，靈活調整商業模式；針對交叉監管下的合規，了解各國出口管制法律和政策，增強業務人員出口管制意識；確保合規體系落地，對不同層級的員工設置不同的合規操作要求，培養企業合規文化，提高合規要求的可操作性，將合規納入員工考核。
在他看來，企業內部出口控制機制包括9個基本要素：擬定政策聲明、建立組織機構、風險評估、確立審查程序、制定應急措施、開展教育培訓、完善合規審計、保留資料檔案、編制管理手冊。“很多國家包括中國將企業運行一套有效的出口合規內控體系，作為政府頒發相關出口許可的前提條件。在實務中，企業應快速地識別受控物項，判斷哪些交易可能需要事先經過政府部門的出口授權。”孫興說。
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